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洗錢防制宣導

洗錢防制宣導
2019-05-08

※防制洗錢及打擊資恐業務

農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇107.12

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資料來源:全國農業金庫

  

※107年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

 

※行政院洗錢防制辦公室推出洗錢防制影片

一、依我國洗錢防制及打擊資恐風險評估結果,犯罪者實施犯罪所獲取的不法所得,常伴隨以他人的身分進行洗錢活動,俗稱為人頭文化,包括透過自然人、公司或財團等法人型態,產生高度洗錢風險,為防制人頭文化,端正交易觀念,行政院洗錢防制辦公室推出「洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒」及「洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒」2支宣導影片,提醒民眾勿將身分出借他人使用。惠請貴機關及其所屬各單位、法人機構之官網、臉書、電子看板等通路播放影片外,並善加運用,提高國人防制洗錢的意識,有效遏止不法洗錢活動之發生。

二、以上2支影片,請至行政院雲端(網址:https://eywebstorage.ey.gov.tw/navigate/s/6CBC0D53BAF94192B851BE3CE02E70186BL)之「107年洗錢防制宣導海報影片等文宣」檔案資料夾下載。

資料來源:中華民國內政部

 

※為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識,本辦公室請賴院長清德及代言人陳美鳳錄製宣導廣播,請踴躍下載。

賴院長談洗錢防制篇-廣播

陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播

資料來源:行政院洗前辦公室